Laut den Krypto-Kriminalitätsanalysten Elliptic und Chainalysis ist Huione Group für den „Huione Guarantee“-Marktplatz verantwortlich, einen Telegram-basierten Dienst, der Geldwäsche und andere Tools für Betrüger anbietet. Laut Elliptic wurden auf dieser Plattform Transaktionen im Wert von bis zu 24 Mrd. US-$ abgewickelt, was sie zum größten illegalen Online-Marktplatz macht, der je betrieben wurde. Damit übertrifft die Plattform selbst berüchtigte Drogenmärkte wie Silk Road und Hydra, wobei Hydra mit 5 Mrd. US-$ in Verkäufen der zweitgrößte illegale Marktplatz ist.

Neben dem „Guarantee“-Marktplatz betreibt Huione Group auch andere Dienste, darunter eine Zahlungs-App, eine Krypto-Börse und einen mobilen Messaging-Dienst. Es ist jedoch unklar, ob diese ebenfalls für betrügerische Aktivitäten genutzt wurden. Laut Chainalysis bietet Huione Group auch legale Produkte an, wie Versicherungen und Luxusreisen.

Elliptic-CEO Tom Robinson äußerte gegenüber Forbes, dass Google und Apple prüfen sollten, ob es richtig ist, solche Apps auf ihren Plattformen zu vertreiben.

Nachdem die Angelegenheit bekannt wurde, nahm Google alle betroffenen Apps vom Store. Apple entfernte am Mittwoch die Krypto-Börse und kommentierte die Situation nicht. Andere Apps von Huione Group sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch im App Store verfügbar.

Der „Guarantee“-Marktplatz besteht aus einem Netzwerk von Tausenden von Telegram-Kanälen, die jeweils von verschiedenen Händlern betrieben werden. Viele dieser Kanäle bieten Produkte an, die mit Betrug in Verbindung stehen. Laut Elliptic und Chainalysis verkaufen diese Händler unter anderem Dienstleistungen zur Geldwäsche, gestohlene persönliche Daten und Technologien, die für groß angelegten Online-Betrug erforderlich sind. „Unsere Forscher haben Tausende von Anbietern auf der Plattform identifiziert, die Produkte für Betrugszwecke anbieten“, schrieb Elliptic in ihrem Bericht.

Huione Guarantee fungiert als eine Art Treuhänder und verlangt eine Gebühr für jede Transaktion. Die Plattform behauptet, neutral zu sein und weist auf chinesischen Websites darauf hin, dass sie nicht wisse, was ihre Nutzer verkaufen. Laut Elliptic bieten Nutzer eine Vielzahl von Produkten an, die Betrüger unterstützen, insbesondere „Pig Butchering“ – ein Betrug, bei dem Opfer dazu verleitet werden, in eine Fake-Krypto-Plattform zu investieren, die hohe Gewinne verspricht, aber nie auszahlt. Ein Verkäufer bot sogar elektrisierte Handschellen an, die angeblich für Betrugszentrum-Arbeiter verwendet werden sollen, von denen viele in das Land geschleust wurden.

Laut Elliptic spielt der „Guarantee“-Marktplatz eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung transnationaler organisierten Kriminalitätsgruppen, die weltweit Betrugsopfer ausbeuten.

Text: Thomas Brewster
Fotos: LoboStudioHamburg und Firmbee.com